网警普法：虚拟货币交易背后的犯罪

2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定比特币涉嫌罪名，中国人民银行印发《关于进一步防范和应对虚拟货币炒作风险的通知》交易炒作”。 明确定义了业务活动的基本属性。

今天，小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易的炒作背后隐藏着怎样的风险和犯罪活动。

一、吴某杰等人涉嫌集资诈骗

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网安部门移交的线索，立案侦查一起利用云SM数字货币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人33名。

查明，吴某杰、朱某清等人以虚拟货币投资名义，骗取募集资金8万余人2000余万元，还采用发展“挂钩者”的方式，以自洗钱的方式转移骗取资金。

2021年9月比特币涉嫌罪名，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、帮助信息网络犯罪等罪向景泰县人民法院提起公诉。

此案为何涉嫌集资诈骗？

答：本案犯罪嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资为名，非法侵占他人财产，谎称YunSM数字链项目是中科院倪某团队在某地开发的。地区，并致力于解决经济问题。 对于事关发展民生的大型项目，投资者被骗从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币，转入犯罪嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

为展示团队实力和投资真实性，犯罪嫌疑人还制作了一段宣传视频，将YunSM数字链的P图添加到飞机、高铁、代表性建筑上并上传到APP诱骗用户注册投资。

但事实是，犯罪嫌疑人通过线下“币商”将骗取的部分虚拟货币套现，用于团伙经营或直接瓜分赃物。 投入实际交易的那部分虚拟货币设置了“锁仓”规则，想要赎回基本无望。 ，投资可以说是有去无回。 因此，该案涉嫌集资诈骗。

为什么这起案件涉嫌洗钱？

吴某杰通过澳门、珠海等地的线下“币商”，将部分集资诈骗所得虚拟货币兑换成750万元人民币和50万港元，据为己有。 “洗钱罪。”

17名“联创人”明知他人实施金融诈骗犯罪，使用实名银行卡进行支付、结算和转账，并收取卡面金额的3%-5%作为人情费。 他们的行为涉嫌洗钱。

为什么这起案件涉嫌帮助信息网络犯罪活动？

涉案犯罪嫌疑人鲍某等人明知吴某杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期持续提供技术运维，涉嫌助长信息网络犯罪活动。

二、“瑞波银联”组织主导传销活动案例

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网保部门移交的线索，发现张某、王某等人设立“瑞波币”APP投资平台自发，采取吸引会员送币、分级分红等方式，吸引了多地4万余人参与，等级10级以上，投入超过800万“瑞波币” ，涉案金额超过3000万。 目前，案件仍在调查中。

为什么涉嫌组织、领导传销？

张、王等人通过网络推广“瑞波币”，要求投资者购买“瑞波币”，并根据会员人数和购买瑞波币的数量，将投资者分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人。 根据被介绍会员购买“瑞波币”的数量，奖励会员投资金额的10%、8%、6%，短时间内吸引了大量投资者参与。 因此，他涉嫌组织、领导传销活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四个基本属性：

1、虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。 《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。 《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不属于法定补偿物，不应也不能作为货币在市场上流通。

2、与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 虚拟货币投资如违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担。

今天的知识有点难，但是可以帮你避开很多坑。 网警再次提醒大家，不要轻信网络虚假宣传，树立正确的投资理念，警惕冒用虚拟货币、传销、洗钱等违法违规行为，避免自己的财产损失. 遭受损失。